Về phòng, chống rửa tiền

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Người ký

Phan Văn Khải

Ngày ban hành

07/06/2005

Ngày hiệu lực

03/07/2005

Mục lục (27 điều)

1. Chương I
2. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
3. Điều 2. Đối tượng áp dụng
4. Điều 3. Giải thích từ ngữ
5. Điều 4. Nguyên tắc trong phòng, chống rửa tiền
6. Điều 5. Trách nhiệm tham gia phòng, chống rửa tiền
7. Điều 6. Các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm phòng, chống rửa tiền
8. Chương II
9. Điều 7. Các biện pháp phòng ngừa chung
10. Điều 8. Nhận biết khách hàng
11. Điều 9. Mức giá trị giao dịch phải báo cáo theo quy định
12. Điều 10. Giao dịch đáng ngờ
13. Điều 11. Các biện pháp tạm thời được áp dụng trong phòng, chống rửa tiền
14. Điều 12. Hình thức, nội dung báo cáo và cung cấp thông tin
15. Điều 13. Xử lý thông tin
16. Điều 14. Trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền
17. Chương III
18. Điều 15. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
19. Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Công an
20. Điều 17. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
21. Điều 18. Trách nhiệm của các tổ chức Thanh tra Bộ
22. Điều 19. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp
23. Chương IV
24. Điều 20. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền
25. Điều 21. Hình thức và nội dung yêu cầu hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền
26. Điều 22. Từ chối yêu cầu tương trợ tư pháp
27. Chương V
28. Điều 23. Khen thưởng
29. Điều 24. Xử lý vi phạm
30. Điều 25. Khiếu nại, tố cáo
31. Chương VI
32. Điều 26. Hiệu lực thi hành
33. Điều 27. Trách nhiệm thi hành