Luật Phòng, chống rửa tiền

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Người ký

Vương Đình Huệ

Ngày ban hành

15/11/2022

Ngày hiệu lực

15/11/2022

Mục lục (66 điều)

1. Chương I
2. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
3. Điều 2. Đối tượng áp dụng
4. Điều 3. Giải thích từ ngữ
5. Điều 4. Đối tượng báo cáo
6. Điều 5. Nguyên tắc trong phòng, chống rửa tiền
7. Điều 6. Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền
8. Điều 7. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
9. Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền
10. Chương II
11. Điều 9. Nhận biết khách hàng
12. Điều 10. Thông tin nhận biết khách hàng
13. Điều 11. Cập nhật thông tin nhận biết khách hàng
14. Điều 12. Xác minh thông tin nhận biết khách hàng
15. Điều 13. Xác minh thông tin nhận biết khách hàng thông qua việc thuê tổ chức khác
16. Điều 14. Nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba
17. Điều 15. Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo
18. Điều 16. Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền
19. Điều 17. Trách nhiệm của đối tượng báo cáo liên quan đến cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị
20. Điều 18. Quan hệ ngân hàng đại lý
21. Điều 19. Trách nhiệm của đối tượng báo cáo đối với sản phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới
22. Điều 20. Giám sát một số giao dịch đặc biệt
23. Điều 21. Minh bạch thông tin của pháp nhân
24. Điều 22. Minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp lý
25. Điều 23. Minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận
26. Điều 24. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
27. Điều 25. Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
28. Điều 26. Báo cáo giao dịch đáng ngờ
29. Điều 27. Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản
30. Điều 28. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng
31. Điều 29. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trung gian thanh toán
32. Điều 30. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ
33. Điều 31. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán
34. Điều 32. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng
35. Điều 33. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
36. Điều 34. Giao dịch chuyển tiền điện tử
37. Điều 35. Khai báo, cung cấp thông tin về việc vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới
38. Điều 36. Hình thức báo cáo
39. Điều 37. Thời hạn báo cáo
40. Điều 38. Lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo
41. Điều 39. Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo
42. Điều 40. Bảo đảm bí mật thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo
43. Điều 41. Thu thập, xử lý và phân tích thông tin về phòng, chống rửa tiền
44. Điều 42. Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền trong nước
45. Điều 43. Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền nước ngoài
46. Điều 44. Trì hoãn giao dịch
47. Điều 45. Phong tỏa tài khoản, niêm phong, phong tỏa hoặc tạm giữ tài sản
48. Điều 46. Xử lý vi phạm
49. Chương III
50. Điều 47. Trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
51. Điều 48. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
52. Điều 49. Trách nhiệm của Bộ Công an
53. Điều 50. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
54. Điều 51. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
55. Điều 52. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng
56. Điều 53. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
57. Điều 54. Trách nhiệm của Bộ Công Thương
58. Điều 55. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
59. Điều 56. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ
60. Điều 57. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao
61. Điều 58. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông
62. Điều 59. Trách nhiệm của các Bộ, ngành khác
63. Điều 60. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân
64. Điều 61. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân
65. Điều 62. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
66. Điều 63. Trách nhiệm bảo mật thông tin
67. Chương IV
68. Điều 64. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến phòng, chống rửa tiền
69. Điều 65. Áp dụng quy định của Luật này trong phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
70. Điều 66. Hiệu lực thi hành