Phòng, chống rửa tiền

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Ngày ban hành

18/06/2012

Ngày hiệu lực

01/01/2013

Mục lục (50 điều)

1. Chương I
2. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
3. Điều 2. Đối tượng áp dụng
4. Điều 3. Áp dụng Luật phòng, chống rửa tiền, các luật có liên quan và điều ước quốc tế
5. Điều 4. Giải thích từ ngữ
6. Điều 5. Nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền
7. Điều 6. Chính sách của Nhà nước về phòng, chống rửa tiền
8. Điều 7. Các hành vi bị cấm
9. Chương II
10. Điều 8. Nhận biết khách hàng
11. Điều 9. Thông tin nhận biết khách hàng
12. Điều 10. Cập nhật thông tin nhận biết khách hàng
13. Điều 11. Biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng
14. Điều 12. Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro
15. Điều 13. Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị
16. Điều 14. Quan hệ ngân hàng đại lý
17. Điều 15. Các giao dịch liên quan tới công nghệ mới
18. Điều 16. Giám sát đặc biệt một số giao dịch
19. Điều 17. Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu
20. Điều 18. Bảo đảm tính minh bạch của pháp nhân và thỏa thuận ủy quyền
21. Điều 19. Bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận
22. Điều 20. Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
23. Điều 21. Báo cáo giao dịch có giá trị lớn
24. Điều 22. Báo cáo giao dịch đáng ngờ
25. Điều 23. Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
26. Điều 24. Khai báo, cung cấp thông tin về việc vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới
27. Điều 25. Hình thức báo cáo
28. Điều 26. Thời hạn báo cáo
29. Điều 27. Thời hạn lưu giữ hồ sơ, báo cáo
30. Điều 28. Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin
31. Điều 29. Bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu báo cáo
32. Điều 30. Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố
33. Điều 31. Thu thập, xử lý thông tin
34. Điều 32. Chuyển giao, trao đổi thông tin
35. Điều 33. Trì hoãn giao dịch
36. Điều 34. Phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản
37. Điều 35. Xử lý vi phạm
38. Chương III
39. Điều 36. Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền
40. Điều 37. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
41. Điều 38. Trách nhiệm của Bộ Công an
42. Điều 39. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
43. Điều 40. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng
44. Điều 41. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
45. Điều 42. Trách nhiệm của các cơ quan khác của Chính phủ
46. Điều 43. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân
47. Điều 44. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
48. Điều 45. Bảo mật thông tin
49. Chương IV
50. Điều 46. Nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế
51. Điều 47. Nội dung hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền
52. Điều 48. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền
53. Chương V
54. Điều 49. Hiệu lực thi hành
55. Điều 50. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành